非法集资花样多 擦亮双眼防套路

2020-10-28 18:18

直播日照10月28日讯 随着生活水平的提高,人们参与投资理财的需求日渐旺盛。一些不法分子趁机将“非法集资”包装成私募基金、健康服务等,以高收益、高回报为诱饵,骗取公众“入套”。一些老年人缺乏相应的判断力,容易上当受骗,以至于投入的养老钱血本无归。

2020年1月份,一位老人到日照市公安局经侦支队报案,称投资了一个叫“熊猫银币”的项目,被骗7000元,还有很多老年朋友也被骗了。

“经过朋友介绍,去济南听课,他们卖熊猫银币,说是跟南京黄金所搞联营,一万块钱买一份,一万块钱年前本金回来,还能赚五千块钱,在那里我没买,回来买的。”老人说,原来天天往回返钱,结果返了两三天就不返了,再去找人家就关门了,人去楼空了,才知道上当受骗了。

警方通过侦查查明,2019年9月份以来,犯罪嫌疑人张某某与刘某某虚构熊猫银币项目,商定了“三级代理架构,以支付提成费、级差费等利益诱惑各级代理人”的运作方式,通过熟人介绍发展下线投资,逃避相关部门监管查处。

两个多月时间,犯罪嫌疑人张某某与刘某二人在山东、上海、河北、安徽等地发展会员1000余人,吸收资金1700余万元。在无真实投资的情况下,二人拆了东墙补西墙维持所谓项目的运转,将后期收取的投资款用于前期投资返利。2019年12月,张某某不再返利并携款隐匿,这场骗局才浮出水面。

“投资一万块钱20天左右就给回来本金,40天左右会翻倍,所以很多老百姓容易上当,特别是年龄大的居多,因为他们有退休金,不懂这些理财,所以我们也从中获取了一些利益。”犯罪嫌疑人刘某某说,他们通过熊猫银币实际运作了有两个多月左右,所以很多受害者本金都还没有回来。

日照警方根据案件特点,又通过大量技术手段,查明了该犯罪团伙的活动网络、各环节人际关系,掌握了主要犯罪事实和相关证据。7月2日,专案组在相关部门支持下,兵分四路将4名主要嫌疑人抓获。目前,案件正在进一步侦办中。

日照市公安局经济犯罪侦查支队四级警长吕海阔介绍,公安机关通过研判,多方进行调查,到菏泽、青岛、枣庄、以及临沂等地开展调查取证,最终将这个团伙一网打尽,他建议广大的投资者一定要擦亮眼睛,对于类似的非法集资的行为,坚决予以杜绝,来保证自己的财产安全。(日照广播电视台融媒体记者:亚楠)

责任编辑:海力

日照网新闻热线: 7989666 

想咨询?要投诉?提建议?欢迎登陆 "行风在线 网络版" 留言,参与问政。

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 支持

  • 高兴

  • 震惊

  • 愤怒

  • 无聊

  • 无奈

  • 谎言

  • 枪稿

  • 不解

  • 标题党
要闻排行

24小时排行

本周排行

本月排行

精彩视频
热点图片